Европол го објави својот извештај за тоа како најопасните криминални мрежи во Европската Унија ги злоупотребуваат легалните деловни структури за да ја зајакнат својата моќ и да ги прошират своите криминални операции. Тие користат компании за перење пари, нарушување на конкуренцијата, воспоставување монополи и поткопување на оние што работат според законот.
Во Италија едно време не можеше да се гради без мафијата. Дрога била пронајдена во контејнери на легитимни фирми. Сега Европол го објави извештајот „Искористување на легитимноста: како најопасните криминални мрежи на ЕУ ги злоупотребуваат правните деловни структури“.
Тој извештај се надоврзува на студијата на Европол од април 2024 година, „Декодирање на најопасните криминални мрежи на ЕУ“, која ја идентификува злоупотребата на правните деловни структури како клучна карактеристика на овие мрежи.
Мешање легални и незаконски активности
Лаички кажано, криминалците перат пари од нелегални активности, на пример, продажба на дрога или рекетирање преку легални бизниси. Користат транспортни фирми за шверц на дрога, луѓе, оружје. Ги истиснуваат и ги задушуваат конкурентските компании кои работат легално за да воспостават монопол и со тоа да ја зголемат нивната моќ.
- Според податоците на Европол, 86 отсто од најопасните криминални мрежи во ЕУ користат легални деловни структури за да сокријат што прават, да го олеснат перењето пари и да ја прошират својата криминална мрежа - се вели во нивното соопштение.
Најголема закана е инфилтрацијата на членови на криминални организации во управувањето и администрацијата, како и кога тие се сопственици. Компаниите чии сопственици се членови на криминални организации мешаат легални и нелегални активности или се само „фронтови“, односно екрани. Голема закана се и поединците кои ги злоупотребуваат своите легитимни позиции во компании или јавни институции за да им помогнат на криминалните организации.
Корупцијата го поддржува криминалот
Закана за нормалното функционирање на општеството се јавните функционери кои се впуштаат во корупција, како и менаџерите и директорите на приватни фирми кои со криминални дела извлекуваат пари од фирми, се пријавуваат на јавни тендери со цел да крадат пари, како и оние што намерно ги принудуваат компаниите на стечај за да добијат корист. Европол посочува четири важни заклучоци од истражувањето.
Криминална сопственост и инфилтрација: Инфилтрацијата на високо ниво или целосна контрола врз правните работи им овозможува на криминалните мрежи беспрекорно да комбинираат легални и нелегални активности. Некои компании биле основани исклучиво како фронтови за криминални операции, додека други биле преземени заради долгорочни криминални цели.
Меѓународна злоупотреба: Иако злоупотребата на легалните деловни структури е глобален феномен, мнозинството компании злоупотребени или инфилтрирани од криминални мрежи со седиште во ЕУ (70 проценти) работат во ЕУ или во соседните земји. Сепак, значителен дел од криминалните мрежи на ЕУ се поврзани со правни структури лоцирани во други делови на светот. Криминално инфилтрирани деловни структури се лоцирани во речиси 80 земји во светот.
Инсајдерски закани: Вработените, менаџерите или извршните директори на правни позиции се експлоатирани од криминални мрежи за да добијат пристап, знаење и влијание врз деловните операции.
Овозможување повеќе видови криминал: Криминално контролираните компании често опслужуваат неколку мрежи истовремено, овозможувајќи различни форми на сериозен и организиран криминал.
Наместо овошје - кокаин
Пример е криминална организација која во првите 10 години создаде мрежа на компании кои се занимаваат со меѓународна трговија со овошје во различни европски земји, со цел да транспортираат кокаин, но и банани. Дел завршил во пристаништето Плоче, како и во една филијала на малопродажен синџир во истиот град.
Мрежата на компании се шири, а главните актери ги контролираат пониските членови на организацијата кои отвораат меѓународни компании во ЕУ. Преостанатите членови се задолжени за логистика на компанијата и соработка со царинските службеници, или за следење на границите и споделување информации за транспортот да се одвива непречено. Некои одат дотаму што и самите се инфилтрираат во царината. Има и брокери кои се врската меѓу европските компании и компаниите во Јужна Америка.
Проучиле 821 од најопасните криминални мрежи, а резултатите велат дека ги има во сите сектори. Најпогодени три сектори се логистиката, бизнисите базирани на готовина (особено угостителството) и градежништвото. Компаниите од овие области се користат за речиси сите кривични дела освен за компјутерски криминал.
Компаниите кои се занимаваат со логистика најмногу се користат за шверц, но и за транспорт на украдени возила и фалсификувани луксузни стоки, како чанти и чевли. Ова ја вклучува злоупотребата на такси-компаниите за превоз на луѓе, на пример, криумчарење мигранти. Кога станува збор за бизниси кои претежно се занимаваат со готовина, тие се користат за дилање дрога, изнуда, рекет, шверц на мигранти и трговија со оружје, но со договори за работни места во вакви угостителски објекти, па оттаму се продава нелегална стока. Градежните компании најмногу се користат за перење пари, кривични дела против јавниот интерес, вадење пари преку јавни тендери и криумчарење мигранти. Покрај тоа што можат да служат како компании во кои се инвестира готовина добиена со криминални активности, со што се „перат“ пари, тие често се користат и за изнајмување магацини кои потоа се користат за нелегални активности.
Извор: forbes.n1info.hr
Фото: Freepik